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Mostrando ítems 1-10 de 98
El delito de blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo yihadista: métodos de combate y prevención
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer un análisis general del
delito de blanqueo de capitales y como este es empleado por el terrorismo yihadista y
sus grupos beligerantes. A tal fin, se ha ...
Análisis del delito de blanqueo de capitales y sus diferentes métodos
En el presente trabajo nos proponemos conocer el delito del blanqueo de capitales y los métodos que se utilizan para perpetrarlo desde el fenómeno criminal. Para conseguir nuestro objetivo, estudiamos el tipo de blanqueo ...
Métodos de blanqueo de capitales y su bloqueo desde la política criminal
La investigación describe de manera general algunos de los métodos de blanqueo de
capitales dentro de los ámbitos empresarial y tecnológico que con el tiempo se han
profesionalizado y expandido por la acción de estructuras ...
La eficacia del delito de captaci?n masiva y habitual de dinero
(Universidad de Ibagu?Facultad de Derecho y Ciencia Pol?tica., 2022)
Accounting expertise and money laundering in Savings and Credit Cooperatives of PeruPericia contable y lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, 2019)
La existencia del delito fuente en la investigación preparatoria por lavado de activos, según el nuevo código procesal penal peruano
(Universidad Inca Garcilaso de la VegaUniversidad Inca Garcilaso de la Vega, 2019-07-12)
El objetivo principal fue el determinar la influencia de la existencia del delito fuente en la investigación preparatoria por lavado de activos según el Nuevo Código Procesal Penal Peruano.
El método y diseño de investigación ...