info:eu-repo/semantics/article
Money Laundering Through Commercial Websites and Internet Pay Systems
Lavado de Dinero a Través de Páginas Web Comerciales y Sistemas de Pagos por Internet
Registro en:
10.29019/eyn.v0i2.154
Autor
Guadamillas Cortéz, Francisco
Institución
Resumen
Commercial websites and online payment systems have a number of vulnerabilities that may allow their use by criminal organizations as a money laundering method or terrorist financing. This text analyzes these vulnerabilities and the measures that governments are taking to prevent illegal activities through these pages, with the creation of regulations against money laundering, which are supported by international cooperation. Las páginas comerciales y los sistemas de pago por internet poseen un cierto número de vulnerabilidades que podrían permitir su uso por parte de organizaciones criminales como método para lavado de dinero o para financiamiento del terrorismo. Este texto hace un análisis de esas vulnerabilidades y de las medidas que los gobiernos están tomando para prevenir actividades ilegales a través de estas páginas, con la creación de normativas contra el lavado de dinero, que se apoyan en la cooperación internacional.