masterThesis
El delito de blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo yihadista: métodos de combate y prevención
Autor
Gabela-Salvador, Rafael
Institución
Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer un análisis general del
delito de blanqueo de capitales y como este es empleado por el terrorismo yihadista y
sus grupos beligerantes. A tal fin, se ha examinado los componentes que constituyen el
delito de blanqueo de capitales, sus diferentes etapas o fases de dicho delito, y la
normativa internacional y nacional que regula este tipo penal. Así mismo este estudio
expone los perfiles de las diferentes organizaciones terroristas y su presencia en España.
Se analiza los diferentes métodos financiación y blanqueo de capitales que emplean
estos grupos terroristas para sustentar sus actividades ilícitas. En tal sentido, a través de
este estudio se identificarán los problemas relacionados al delito de blanqueo de
capitales relacionado con el terrorismo yihadista y se expondrán posibles métodos
preventivos y reactivos para combatir este fenómeno, cuyos efectos provocan una grave
vulneración al orden socioeconómico y la seguridad estatal.