Prevención del lavado de dinero en México
Fecha
2020-07-13Registro en:
Acevedo Bravo, BM. et al. (2019). Prevención del lavado de dinero en México. (Contador Público y Licenciado en Relaciones Comerciales). Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás. México.
Autor
Acevedo Bravo, Beatriz Mariela
Aldana Morales, Eduardo David
Maya Ortínez, Octavio
Vargas Olvera, Elizabeth
Jiménez Santiago, Dulce Abril
Tinoco Sierra, Nallelli Elizabeth
Institución
Resumen
RESUMEN : Este trabajo pretende difundir información acerca del tema del lavado de dinero, describe sus origen y como ha ido en aumento esta practica tan nociva para las economías de los países, haciendo hincapié en la economía mexicana. Menciona las estrategias legales que ha implementado nuestro país para combatir esta práctica y muestra un ejemplo a manera de guía para determinar si la empresa participa en este delito y qué hacer en caso de detección.