Buscar
Mostrando ítems 31-40 de 196
Análisis del plazo de la investigación preparatoria de casos complejos en el delito de lavado de activos, en la Procuraduría Pública Especializada, 2021
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2022)
El presente trabajo titulado “Análisis del plazo de la investigación preparatoria de casos complejos en el delito de lavado de activos, en la Procuraduría Pública Especializada, 2021”, tuvo como objetivo analizar las ...
Control parlamentario, lucha contra la corrupción y lavado de activos, 2011 – 2016
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
La presente investigación en su primera parte describe el tema del control político parlamentario, luego se ha determinado el objetivo de analizar porque el control político parlamentario, se ha convertido en la piedra ...
La autonomía del delito de lavado de activos y el delito precedente en la sala Penal Nacional durante el periodo 2014 - 2015
(Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2016)
Problema: ¿Es posible afirmar que la autonomía reconocida al delito de Lavado de
Activos elimina la necesidad de probar el delito precedente? Objetivo: Demostrar
que la autonomía reconocida al delito de Lavado de Activos ...
Informe de auditoría contable como prueba en el lavado de activos en la Corte Superior de Justicia de Ancash, 2016
(Universidad César Vallejo, 2018)
Tratamiento jurídico del delito previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
El presente trabajo de investigación titulada Tratamiento jurídico del delito
previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018 surgió
con el objetivo de describir el tratamiento jurídico del ...
El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017
(Universidad Nacional de UcayaliPE, 2021)
El control preventivo empresarial resulta sumamente importante a fin de lograr de que las empresas en el sector de extracción y comercialización de la madera de la provincia de Coronel portillo, pueda detectar anomalías ...
La tipificación en los delitos de lavado de activos y criminalidad organizada en el VRAE
(Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2016)
Gestión procesal judicial de delitos de lavado de activos y calidad de justicia en el distrito judicial de Puno, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
El presente trabajo de investigación titulado “Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado
de activos y calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, año 2017”, tiene como
objetivo general determinar la relación ...
Propuesta planificación estratégica de la DGJCMT de MINCETUR orientado al sistema de prevención de lavado de activos en el Perú, en el periodo 2021-2023
(Universidad San Ignacio de LoyolaPE, 2021)
El presente trabajo de investigación propone la aplicación de la planificación
estratégica aplicado en la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas
(DGJCMT) de MINCETUR aplicado en el Sistema de Prevención ...
Lavado de activos y su relación con el tráfico ilícito de drogas en la Corte Superior de Lima año 2020
(Universidad César VallejoPE, 2020)
La presente investigación titulada: Lavado de Activos y su relación con el Tráfico Ilícito de Drogas en la Corte Superior de Lima Año 2020, tuvo como objetivo general analizar cómo el lavado de Activos y su relación con ...