Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 33
Evaluaci?n del modelo de Colombia sobre el riesgo de lavado de activos y financiaci?n del terrorismo
(Ediciones Unibagu?, 2020)
Riscos de responsabilidade penal no exercício da advocacia: uma análise do dever do advogado de comunicar operações suspeitas de lavagem de capitais
(2018-03-16)
Com a promulgação da Lei Federal 12.683/2012, ganhou relevância a discussão sobre a submissão de advogados aos mecanismos de controle em operações suspeitas de lavagem de capitais, sobretudo quando atuam no assessoramento ...
Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y su incidencia en la inclusión de sujetos procesales al proceso penal en materia de lavado de activos en el Perú 2022
(Universidad Privada del NortePE, 2022-09-22)
La presente la investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera inciden los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera para incluir a los sujetos procesales al proceso penal en materia de lavado de activos ...
Offline Detection, Identification, and Correction of Branch Parameter Errors Based on Several Measurement Snapshots
(IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2011)
This paper proposes a three-stage offline approach to detect, identify, and correct series and shunt branch parameter errors. In Stage 1 the branches suspected of having parameter errors are identified through an Identification ...
Auditoria Forense como la mejor herramienta para la detección de operaciones de fraude financiero en las empresas de servicios.
(Universidad Nacional de Trujillo, 2016)
Monitoreo transaccional de negocio
(Universidad Santo TomásEspecialización Gestión de Servicios de Tecnologías de la InformaciónFacultad de Ingeniería de Telecomunicaciones, 2023-07-01)
This study proposes the implementation of a business transaction monitoring service as an efficient and secure solution for companies in the financial sector. The main objective is to improve service availability by making ...
La eficacia de las normas de prevenci?n, detecci?n y sanci?n del lavado de activos en Colombia
(Ediciones Unibagu?, 2020)