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Mostrando ítems 1-10 de 139
El peculado bancario
(2014)
La estafa de crédito bancario como delito económico y su falta de regulación en el sistema penal constarricense
(2019-05)
En este artículo se analiza la necesidad de implementar en el sistema penal costarricense, una figura delictiva conocida como “estafa de crédito”, delito que sí tiene vigencia en países de tradición jurídica continental ...
La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en el Delito del Peculado Bancario
(Quito: Universidad de las Américas, 2006., 2006)
El presente trabajo consiste en un estudio realizado sobre la capacidad penal que pudiera llegar a tener una persona jurídica en determinado momento de su vida, gracias a la intromisión de las personas naturales en el ...
Presentación. THĒMIS-Revista de Derecho; Núm. 35 (1997): Derecho Bancario & Derecho Penal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
El delito de cuello blanco- el peculado bancario
(Quito: Universidad de las Américas, 2014., 2014)
La prescripción y las diversas causas de extinción de la responsabilidad penal
(San Pedro Garza García: UDEM, 2021)
El delito de peculado bancario en el Ecuador y su aplicabilidad en la crisis financiera de 1998
(Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2004)
Motiva la elaboración de la presente Tesis, la necesidad del estudio del Peculado
Bancario como figura jurídica del Derecho Penal Económico y su relación con los
acontecimientos suscitados en la más reciente crisis ...
Fraude fiscal, blanqueo y la utilización de la prueba obtenida ilícitamente en el extranjero
En 2009, un empleado de la banca extranjera HSBC es perseguido por haber sustraído ilícitamente los datos bancarios de sus clientes, al tiempo que dicha información reservada es utilizada por los diferentes Estados para ...