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Mostrando ítems 1-10 de 1118
Behavioral compliance : la única forma de hacer programas de compliance efectivos
(Universidad de San Andrés. Departamento de Derecho, 2020-06)
La investigación propone incluir un enfoque de behavioral compliance en el
armado e implementación de todo programa de integridad o compliance. Para ello, repasa
los orígenes de la disciplina y el nacimiento de los ...
Environmental compliance y su incidencia en la responsabilidad penal ambiental, Arequipa -2018
(Universidad Católica de Santa MaríaPE, 2022)
La ausencia del criminal compliance program efectivo como fundamento de la imputación penal a las personas jurídicas
(Universidad de San Martín de PorresPE, 2022)
En el marco de la presente investigación, el autor concluye que la falta de un criminal compliance program efectivo (defecto de organización), según Ley 30424 (artículos 3, 17.4 y 18, la Tercera Disposición Complementaria ...
Compliance: No solo es un asunto de intención, sino de prevención
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2019-11-22)
Los recientes casos de corrupción y sobornos de alto nivel, descubiertos en nuestro país, han causado gran revuelo no solo en ámbitos judiciales, sino también políticos e incluso, empresariales.
Casos recientes como Lava ...
Programa preventivo criminal compliance de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas para evitar la criminalidad económica en el Perú
(Universidad Señor de SipanPE, 2017)
La investigación revela insuficiencias legales para que las empresas privadas adopten programas de cumplimento normativo penal (criminal compliance) que deviene en el problema científico. En tal sentido, se formula como ...
Corruption and citizen compliance with the law : an empirical analysis
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-09)
I empirically analyze the effect of the disclosure of corruption cases on the compliance with law
by citizens. To do so, I use data on corruption cases generated by the Brazil's anti-corruption
plan, which randomly audits ...
El compliance o debida diligencia entendidas como la satisfacción del criterio de idoneidad como requisito adicional para la deducción de los atributos fiscales de costo y/o gasto en la determinación del impuesto a la renta
(Universidad de LimaPE, 2019)
Los escándalos de corrupción en el mundo y en nuestro país: Perú, con 5 ex presidentes involucrados, exigen una nueva tributación a nivel mundial. La sociedad debe enfrentar este problema. En este trabajo, el autor propone ...
Mechanical bearings with tunable compliance after biological role model of blood sinus hairs
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016)
Mechanical bearings with tunable compliance after biological role model of blood sinus hairs
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016)
Programa de prevención o criminal compliance de personas jurídicas derivado de lavado de activos
(Universidad Privada del NortePE, 2023-01-27)
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la manera en que el programa de prevención o Criminal Compliance influye en la prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica derivado del ...