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Mostrando ítems 51-57 de 57
La conexidad del narcotráfico y el delito político
Los grupos armados al margen de la ley en Colombia han visto en el narcotráfico una fuente de financiación de sus actividades subversivas, de ahí que este haya sido uno de los puntos trascendentales en los diálogos de paz ...
¿El Sarlaft es un freno para los negocios? El reto de la banca colombiana en el conocimiento de beneficiarios finales de contrapartes listadas en bolsas de valores extrajeras
(Universidad de los AndesDerechoFacultad de Derecho, 2023-04-28)
En este artículo se pone de presente la dificultad de las instituciones financieras en Colombia para conocer los beneficiaros finales de cara a las exigencias del SARLAFT. Para ello se hacer un breve recuento de qué es el ...
Incidencia de los procesos de globalización (delitos económicos y financieros, política criminal y la nueva estructura de la teoría del delito) en el derecho penal colombiano
En este trabajo se encuentran tres ítems desarrollados desde la perspectiva de Las Tendencias del Derecho Penal de la Globalización, el primero a partir de su incidencia en las transformaciones del Derecho Penal Tradicional ...
La justicia penal y los inimputables por trastorno mental en colombia: las fallas que acarrean injusticias
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Derecho, Ciencias Humanas y Sociales - Maestría en DerechoFacultad de Derecho, Ciencias Políticas y SocialesBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2023-08-03)
La presente investigación aborda la omisión legislativa relativa relacionada con los procedimientos judiciales a seguir en casos que involucran a personas inimputables por trastornos mentales como sujetos activos del delito. ...
Presunción de inocencia, in dubio pro-reo, carga dinámica de la prueba, en el delito de lavado de activos en ColombiaPresumption of innocence, in dubio pro-reo, dynamic burden of proof, in the crime of money laundering in Colombia
(Maestría en Derecho Procesal PenalFacultad de DerechoUniversidad Militar Nueva Granada, 2023)
Transformaciones discursivas en el proceso de securitización del narcotráfico. Un análisis de los actos discursivos oficiales de Colombia y Estados Unidos en la Guerra contra las drogas 1986 - 1990
(Universidad del RosarioRelaciones InternacionalesFacultad de Relaciones Internacionales, 2013)
The drug issue incites a debate between those who defend its prohibition and repression, and those who defend alternatives as legalization or regulation, or even more moderate alternatives like decriminalization. Although ...
Naturaleza jurídica de la extinción de dominio: Fundamentos de las causales extintivas
(Universidad Santo TomásMaestría Derecho PenalFacultad de Derecho, 2018)