¿El Sarlaft es un freno para los negocios? El reto de la banca colombiana en el conocimiento de beneficiarios finales de contrapartes listadas en bolsas de valores extrajeras

Abstract

En este artículo se pone de presente la dificultad de las instituciones financieras en Colombia para conocer los beneficiaros finales de cara a las exigencias del SARLAFT. Para ello se hacer un breve recuento de qué es el SARLAFT, cuáles son sus objetivos, qué es el conocimiento del cliente y cómo la norma vigente en el momento de la redacción del presente artículo no tiene de presente la realidad del mercado de valores.