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Mostrando ítems 41-50 de 59
Procedimientos de la auditoría forense en empresas colombianas, como una práctica para contrarrestar el delito de defraudación o evasión tributaria.
(Universidad Santo TomásPregrado Contaduría PúblicaFacultad de Contaduría Pública, 2022-09-07)
The present investigation investigates the practices of tax fraud or evasion, which are defined as a crime under the Colombian Penal Code in its title XV "CRIMES AGAINST THE PUBLIC ADMINISTRATION" because its actions have ...
Implementación de la auditoría forense como herramienta de prevención y detección del fraude en las entidades territoriales de Colombia
(Universidad Santo TomásPregrado Contaduría PúblicaFacultad de Contaduría Pública, 2022-09-07)
Fraud in territorial entities is a topic that is heard daily in the country and causes indignation since the mismanagement of public resources is detrimental to the public treasury. Therefore, tools, prevention and detection ...
Principales manifestaciones de los oficios notariales en Lima que actúan como empresas proveedoras de servicios notariales y motores generadores de desarrollo económico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Principales manifestaciones de los oficios notariales en Lima que actúan como empresas proveedoras de servicios notariales y motores generadores de desarrollo económico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Juicio Profesional de los Revisores Fiscales en Casos de Fraude y Corrupción.
(Corporación universitaria minuto de DiosPregrado (Virtual y a Distancia)Contaduría Pública, 2021-04-09)
En la presente investigación se realiza un análisis sobre los procedimientos que emplean los revisores fiscales para la detección de riesgos que pueden conllevar a estar involucrados en delitos de fraude y corrupción y la ...
La posición de garantía como fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del derecho penal empresarial
(Universidad Santo TomásPregrado DerechoFacultad de Derecho, 2021-12-31)
The objective of this research is to know and identify the impact and legal consequences of the application of the guarantee position in the Criminal Business Law, in order to establish the interference of the same, in the ...
La Auditoría Forense frente a las contravenciones asociadas a las obligaciones tributarias en Colombia y mitigación del riesgo de fraudeThe Forensic Audit against contraventions associated with tax obligations in Colombia and mitigation of the risk of fraud
(Especialización en Revisoría FiscalFacultad de Ciencias EconómicasUniversidad Militar Nueva Granada, 2023)
La auditoría forense como instrumento de apoyo al contador público, en la prevención y detección del fraude corporativo
(Universidad Santo TomásPregrado Contaduría PúblicaFacultad de Contaduría Pública, 2020-07-31)
In recent years fraud has become one of the problems that has most severely affected both public and private organizations, generating financial detriment, large economic losses and in some cases, has led to banks having ...
El S.A.R.L.A.F.T un instrumento contra la criminalidad: un estudio sobre la eficacia o los errores del sistema en Colombia
(Facultad de DerechoDerecho, 2014)
El lavado de activos como la financiación del terrorismo, más allá de ser tipos penales encierran un andamiaje organizacional que genera importantes flujos de dinero en el caso específico Colombiano por el conflicto armado ...
La implementación del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), para un departamento de seguridad
El sistema integral de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) es una obligación dispuesta por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) hacia las empresas de este sector ...