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Mostrando ítems 41-50 de 111
Análisis de las estrategias de implementación de sarlaft en el sector salud
La presente investigación tiene como fin observar la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, siendo este un problema de orden ...
Propuesta para integrar la gestión de riesgos aplicable a los Sistemas de gestión de la calidad, Basc y Sarlaft de la empresa Transborder
Este documento muestra el método propuesto para
integrar la gestión de riesgos aplicable a los sistemas
de gestión de calidad, BASCi y SARLAFTii de una
Agencia de Carga Internacional (A.C.I),
perteneciente al sector ...
La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva Granada, 2016-07-19)
En el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados ...
La implementación de la perspectiva Lean Six Sigma en la gestión de investigaciones de alto riesgo en el área de SARLAFT en el campus Bogotá de una insitución financiera colombiana
(Especialización en Alta GerenciaFacultad de Estudios a DistanciaUniversidad Militar Nueva Granada, 2020-11-09)
Con el presente trabajo se presenta el efecto del modelo de mejora Lean en el contexto de la
Unidad de Debida Diligencia de un banco multinacional cuyas operaciones están localizadas
en Bogotá (Colombia). A partir de ...
Bases regulatorias para la inclusión financiera de actores sujetos a de-risking: una propuesta de modelo SARLAFT enfocado en minería para el caso del sector aurífero en Colombia
(Universidad de los AndesMaestría en Derecho PrivadoFacultad de Derecho, 2022-05-31)
En la actualidad no existe una razón objetiva basada en algún fundamento legal, que imponga a los bancos la obligación de abstenerse de prestar servicios financieros a los actores del sector minero. Las razones esgrimidas ...
Analizar por medio de una revisión literaria, la importancia del Rol de Compliance en las instituciones financieras como medio preventivo del incumplimiento de leyes y pérdida de reputación organizacional en la última década
El presente trabajo de investigación, consistente en la descripción del rol de Compliance y el análisis de la importancia que esta área posee en una empresa del sector financiero. Basado en una revisión literaria de artículos ...
Analizar por medio de una revisión literaria, la importancia del Rol de Compliance en las instituciones financieras como medio preventivo del incumplimiento de leyes y pérdida de reputación organizacional en la última década
El presente trabajo de investigación, consistente en la descripción del rol de Compliance y el análisis de la importancia que esta área posee en una empresa del sector financiero. Basado en una revisión literaria de artículos ...
Model of a game-based virtual learning environment to support training processes in organizations
(2018-09-19)
This thesis presents the definition of a model for the design of virtual learning environments based on games that allow supporting training processes in organizations. For doing so, it starts with a systematic review of ...
¿El Sarlaft es un freno para los negocios? El reto de la banca colombiana en el conocimiento de beneficiarios finales de contrapartes listadas en bolsas de valores extrajeras
(Universidad de los AndesDerechoFacultad de Derecho, 2023-04-28)
En este artículo se pone de presente la dificultad de las instituciones financieras en Colombia para conocer los beneficiaros finales de cara a las exigencias del SARLAFT. Para ello se hacer un breve recuento de qué es el ...