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Mostrando ítems 31-40 de 111
Impacto economico actual en el banco mayor desde la implementacion (2008) del sistema de administracion del riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo SARLAFT
A través de la historia del hombre y del dinero se ha visto el creciente deseo de obtención de riqueza de forma fácil y rápida lo que conlleva a la realización de actividades que están fuera de los parámetros legales para ...
Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) adecuado para Seaboard Overseas Colombia
Organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han trabajado durante las últimas décadas por proteger a las empresas de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo. En Colombia, ...
Implementación controles de seguridad área de SARLAFT empresa de sector salud prestador del servicio a domicilio
(Facultad de Ciencias Económicas y AdministrativasEspecialización en Administración Financiera, 2020)
Trabajo realizado para verificar las implementaciones adicionales que se deben tener para mitigar los controles en materia de SARLAFT para empresas prestadoras de salud en la línea de atención domiciliaria según circular ...
Análisis sobre la implementación y ejecución de SARLAFT en los fondos de empleados del sector de la construcción pertenecientes al nivel ll de supervisión.
(Corporación Universitaria Minuto de DiosPregrado (Virtual y a Distancia)Contaduría Pública, 2021-08-11)
Este trabajo de grado presenta un estudio analítico y de ejecución ante la
implementación de un sistema que ayuda prevenir el riesgo de lavado de activos al dar
fortalecimiento de controles e identificación de anomalías ...
El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano
(Facultad de Estudios a DistanciaAdministración de EmpresasUniversidad Militar Nueva Granada, 2017-02-10)
Este ensayo se realiza con el objetivo de describir instrumentos y parámetros de control los cuales van a estar encaminados a evitar que la entidades financiera, sean utilizadas como un mecanismo para el lavado de activos ...
Sistematización de práctica profesional en la empresa Consorcio Construcción Autovía Neiva Girardot “SARLAFT”.
(Corporación Universitaria Minuto de DiosPregrado (Virtual y a Distancia)Contaduría Pública, 2021-06-03)
El presente trabajo de opción de grado en la modalidad de sistematización de la práctica,
consiste en exponer las actividades realizadas en la empresa Consorcio Constructor Autovía Neiva Girardot desempeñando el cargo de ...
El lavado de activos y la financiación al terrorismo como fuente de obligaciones para las sociedades y sus administradores
El lavado de activos y la financiación al terrorismo, en adelante LA/FT son conductas que afectan gravemente las economías de un país y es por ello que el Estado necesita crear todo un régimen jurídico en relación a la ...
Revisoría fiscal hacia un control en el fraude tributario
En Colombia, se ha identificado la existencia de una "cultura del fraude" arraigada en el acervo cultural, donde se toleran y normalizan prácticas fraudulentas, incluyendo el fraude tributario. En este contexto, el papel ...
SARLAFT en empresas aseguradoras. Conocimiento del cliente : Gestión efectiva del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas aseguradoras.
(Universidad del ValleColombiaFACULTADES DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTASADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 2021)
La creciente presencia del delito en sus diversas formas es un fenómeno de todas las sociedades, ante lo cual los gobiernos y empresas privadas diseñan mecanismos para su detección y prevención, así como para minimizar sus ...