info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano
Fecha
2017-02-10Autor
Avila Duque, Mayra Alejandra
Institución
Resumen
Este ensayo se realiza con el objetivo de describir instrumentos y parámetros de control los cuales van a estar encaminados a evitar que la entidades financiera, sean utilizadas como un mecanismo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.