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Mostrando ítems 121-130 de 1327
Manual de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para microempresa de Guayaquil
(Guayaquil: ULVR, 2015., 2016)
El uso de criptomonedas como medio de impunidad en la comisión del delito de lavado de activos en el Perú
(Universidad Católica Santo Toribio de MogrovejoPE, 2023)
El presente artículo jurídico tiene como objetivo determinar la manera en la que se concreta la impunidad en la comisión del delito de lavado de Activos en el Perú, a través del empleo de criptomonedas, utilizando la ...
Inversión extranjera y persecución penal del lavado de activos en Chile frente al arbitraje internacional de inversiones
(Universidad de Chile, 2016)
El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al ...
Corrupción de Funcionarios y Lavado de dinero
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001)
Administración de justicia y peritajes en procesos de lavado de activos: Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 2018
(Universidad César VallejoPE, 2020)
La presente investigación titulada Administración de justicia y peritajes en procesos de
lavado de activos: Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 2018, tuvo como
objetivo principal comprender la percepción ...
La delincuencia organizada transnacional; y su relación con el lavado de dinero
(Universidad de Chile, 2008)
El análisis se dividirá en cuatro capítulos.
En el Primer capítulo se analiza la delincuencia organizada transnacional. Este capítulo, a su vez, se subdivide en 5 subcapítulos.
En el primero se señalan antecedentes ...
La criminalización del lavado de dinero
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 1994)
El contador público y la prevención del lavado de activos
(Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 2022)
El motivo de este ensayo es discurrir acerca de cuáles son las obligaciones que tiene el
contador público ante los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de
qué manera debe cumplir con las ...
Naturaleza jurídica del elemento “bienes de origen ilícito” en el delito de lavado de activos y su acreditación mediante prueba indiciaria
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2015)
Esclarece la naturaleza jurídica del elemento ‘bienes de origen ilícito’ en el delito de lavado de activos, que es el elemento que soporta toda la actividad probatoria en un caso concreto, y no el denominado delito previo, ...