| dc.contributor | Gutiérrez Bonnet, Sergio María | |
| dc.creator | Ramos Barriga, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T13:35:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:30:45Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17T13:35:11Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T16:30:45Z | |
| dc.date.created | 2023-07-17T13:35:11Z | |
| dc.identifier | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/40172 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8437600 | |
| dc.description.abstract | Under the observations previously made by the different regulatory agencies, the segmentation of risk factors for money laundering and the financing of terrorism does not contribute to an adequate categorization of clients to be able to control AML/LA risks. As a consequence, the business case herein detailed seeks to provide a Business Analytics tool that facilitates a segmentation model for the Risk Department of R4G, which aligns with the parameters established in the current regulatory framework of the company, and intends to identifying unusual operations and fortify the system for the management of risks associated with money laundering and the financing of terrorism. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.publisher | Escuela de Administración | |
| dc.publisher | Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | |
| dc.publisher | Maestría en Business Analytics | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
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| dc.source | Superintendencia Financiera de Colombia. (2023). Guía de Mejores Prácticas para la construcción de modelos de segmentación relacionados con los factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. SFC. https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1048182/GUIASEGMENTACION.pdf | |
| dc.source | Universidad de Granada. (2019, junio 17). Práctica 8 Métodos de análisis multivariante: Análisis Clúster. Estadística Universidad de Granada. http://wpd.ugr.es/~bioestad/guia-spss/practica-8/ | |
| dc.source | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | SARLAFT | |
| dc.subject | Segmentación | |
| dc.subject | Prevención | |
| dc.subject | LA/FT | |
| dc.title | Modelo de Segmentación para SARLAFT en R4G | |
| dc.type | bachelorThesis | |
