Tesis
Proyecto de implementación de un modelo Machine Learning para la evaluación de riesgo de operaciones sospechosas a los clientes de una entidad bancaria
Fecha
2022Registro en:
Rodríguez, J. (2022). Proyecto de implementación de un modelo Machine Learning para la evaluación de riesgo de operaciones sospechosas a los clientes de una entidad bancaria. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
Autor
Rodríguez Mallma, Josef Renato
Institución
Resumen
Describe la implementación de un modelo Machine Learning realizada para determinar del nivel de riesgo de operaciones sospechosas a los clientes pertenecientes a una entidad bancaria, para lo cual se siguió la metodología, procesos y normas establecidas por el Banco, junto a las buenas prácticas y diseño de modelos. El esfuerzo realizado tiene como fin lograr tener un modelo que sea útil para la institución permitiéndole identificar clientes de alto riesgo.