info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda
Fecha
2018Autor
Asmat Salazar, Raisa Olenka
Burgos Barrueto, Gaby Lizeth
Institución
Resumen
En el presente trabajo de investigación tenemos como objetivo hacer un análisis de la problemática del DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS en el Perú, y desde la perspectiva de represión de este ilícito por los operadores de justicia, conocer cuál es la situación actual y su eventual prospectiva en la investigación del delito de lavados de activos en el Distrito Fiscal de La Libertad y en el Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, desde el año 2016 al 2017, para poder luchar contra éste ilícito penal. En este trabajo presentaremos datos estadísticos provenientes del Distrito Fiscal de La Libertad y del Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (en forma de tablas representadas con sus respectivos gráficos correspondiendo enfáticamente del año 2016 al 2017). En materia doctrinal se recurrió a toda la legislación vigente peruana, además de diversos estudios relacionados con el lavado de activos por profesionales especializados en la materia. La investigación demuestra que el delito lavado de activos, ha incrementado basado en la cantidad de inicios de investigación en el Perú, que se ligan a delitos base conocidos como “delitos de mayor connotación social” y así mismo, procesos en la Corte Superior de Justicia de La Libertad desde el 2016 y 2017; existen 8 procesos en trámite, 4 procesos sobreseídos, 01 proceso en etapa intermedia, y solo 01 proceso que llegó a etapa de juzgamiento; esto se debe a la discusión dogmática, doctrinal y jurisprudencial que se viene dando sobre la autonomía sustantiva del delito in comento. Por esa razón, hacemos una crítica a la estructura normativa del delito de lavado de activos, y determinamos la creación de un tipo penal subsidiario, y de esa manera, establecer nuestro punto de vista respecto a la función y/o naturaleza que cumple el delito previo en el delito de lavado de activos, tomando en cuenta los argumentos esbozados tanto por la doctrina nacional como la extranjera, así como el aporte de la jurisprudencia nacional y comparada. Atendiendo a estas consideraciones, resulta importante y trascendental éste trabajo de investigación, porque nos permite conocer cuáles son los principales avances, acciones y limitaciones de los operadores de justicia, en su lucha contra el lavado de activos, como parte de las políticas pública del Estado. Permitiendo sugerir las correcciones y mejoras para el bien de la seguridad del Estado.