Colombia | Trabajo de grado - Pregrado

Estudio de la implementación del SARLAFT en entidades bancarias a partir de los informes de la Superintendencia Financiera

dc.creatorMartín Culma, Ana Milena
dc.date2018-01-01T08:00:00Z
dc.date.accessioned2022-10-13T15:28:13Z
dc.date.available2022-10-13T15:28:13Z
dc.identifierhttps://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/679
dc.identifierhttps://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1678&context=contaduria_publica
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4184069
dc.descriptionA través del presente artículo de carácter reflexivo se tiene como propósito analizar como las entidades bancarias previenen actos delictivos a través del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT que tiene como objetivo canalizar los recursos provenientes de actividades ilegales.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsacceso abierto
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectGestión de riesgos
dc.subjectImplementación
dc.subjectEntidades bancarias
dc.subjectMetodologías
dc.subjectInstituciones financieras
dc.subjectFinanzas
dc.subjectActos ilícitos
dc.titleEstudio de la implementación del SARLAFT en entidades bancarias a partir de los informes de la Superintendencia Financiera
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
dc.thesisContaduría Pública


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