dc.contributor | Bullemore Gallardo, Vivian | |
dc.contributor | Facultad de Derecho | |
dc.contributor | Departamento de Ciencias Penales | |
dc.creator | Andueza Quezada, Danilo Alberto | |
dc.creator | Lastra López, Daniela Carolina | |
dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:38:05Z | |
dc.date.available | 2012-09-12T18:38:05Z | |
dc.date.created | 2012-09-12T18:38:05Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106865 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo es analizar en forma amplia el tratamiento del lavado de dinero en Chile a partir de la dictación de la ley 19.913, complementada por la ley 20.119.
Para ello comenzamos revisando en el capítulo I el fenómeno del blanqueo de activos a nivel conceptual, con sus características y etapas, indagando también en los instrumentos de carácter internacional existentes sobre la materia.
En el capítulo II, investigamos las normas relacionadas con el delito de lavado de dinero en Chile y su evolución.
El análisis del tipo penal es el tema que tratamos en el capítulo III, comenzando por el bien jurídico protegido motivo de tipificación del ilícito, el objeto material, el tipo objetivo y subjetivo y la omisión en el blanqueo de capitales.
El capítulo IV se refiere a la Unidad de Análisis Financiero, en el cual revisamos las atribuciones y funcionamiento de este ente público y las obligaciones de los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas.
Por último en el capítulo V revisamos la participación del Ministerio Público como ente persecutor del lavado y resumimos algunas sentencias dictadas el año 2007. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Chile | |
dc.rights | Andueza Quezada, Danilo Alberto; Lastra López, Daniela Carolina | |
dc.subject | Chile. Ley no. 19.913 | |
dc.subject | Lavado de dinero Aspectos jurídicos Chile | |
dc.title | El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913 | |
dc.type | Tesis | |