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Mostrando ítems 1-10 de 29
El delito de blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo yihadista: métodos de combate y prevención
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer un análisis general del
delito de blanqueo de capitales y como este es empleado por el terrorismo yihadista y
sus grupos beligerantes. A tal fin, se ha ...
Métodos de blanqueo de capitales y su bloqueo desde la política criminal
La investigación describe de manera general algunos de los métodos de blanqueo de
capitales dentro de los ámbitos empresarial y tecnológico que con el tiempo se han
profesionalizado y expandido por la acción de estructuras ...
Análisis del delito de blanqueo de capitales y sus diferentes métodos
En el presente trabajo nos proponemos conocer el delito del blanqueo de capitales y los métodos que se utilizan para perpetrarlo desde el fenómeno criminal. Para conseguir nuestro objetivo, estudiamos el tipo de blanqueo ...
El uso de criptoactivos como nuevo método comisivo de blanqueo de capitales
El presente trabajo está dirigido a investigar los métodos «emergentes» de blanqueo de
capitales; esto es, la manera en la que el avance de las nuevas tecnologías influye en el
surgimiento de nuevas maneras a través de ...
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas
(Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales., 2016)
Criminalidad Organizada Y Blanqueo De Capitales-Perú – 2019
(Universidad Peruana de las Américas, 2019-07)
El trabajo de investigación titulado “Criminalidad organizada y blanqueo de capitales. Perú –2019”. Tiene como objetivo determinar si existe relación entre la criminalidad organizada y el delito de blanqueo de capitales.
La ...
Correlación del delito de lavado de activos y el delito de corrupción en la municipalidad provincial de Chiclayo
(Universidad Señor de SipánPE, 2022)
El objeto de la investigación es desarrollar y establecer un sistema financiero
especial para prevenir el L.A y los delitos de corrupción en el Municipio de Chiclayo.
Los métodos utilizados fueron de tipo descriptivo ...
El lavado de activos desde la óptica de la legalidad de operaciones en el sector público y privado
(Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, 2020-06)
Esta investigación tuvo como objetivo demostrar que el lavado de activos actualmente actúa como cáncer, que se enquista de manera silenciosa en los sistemas administrativos, normalizándose en nuestra sociedad a escalas ...
Correlación del delito de lavado de activos y el delito de corrupción en la municipalidad provincial de Chiclayo
(Universidad Señor de SipánPE, 2023)