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Mostrando ítems 1-10 de 79

Aspectos da relação entre a lavagem de capitais e o futebol

Pires, Bernardo Rohden (Florianópolis, SC, 2018)

Teoria da cegueira deliberada nos crimes de lavagem de capitaisThe wilful blindness in money laundering crimes

PEDROSO, THULIO (2021)

A impossibilidade de aplica????o da teoria da cegueira deliberada ao crime de lavagem de capitais no direito penal brasileiro

Hernandes, Camila Ribeiro (Faculdade de DireitoPrograma de P??s-Gradua????o em DireitoUFBAbrasil, 2018-10-25)

A (in)aplicabilidade da teoria da cegueira deliberada aos delitos de lavagem de capitais perante o ordenamento jurídico brasileiro

Pfau, Isabel Passos (2021)

Modalidades permanentes do crime de lavagem de dinheiro

Hayashi, Francisco Yukio (Florianópolis, SC, 2013)

A Utilização do compliance como ferramenta de prevenção ao crime de lavagem de capitais

Lopes Daldegan Cardoso, Ana Catharina (2022)

Contabilidade forense e lavagem de capitais : um estudo da percepção da relevância da contabilidade forense nas investigações de organizações criminosas

RIBEIRO, Arnaldo Antonio Duarte (Universidade Federal de Pernambuco, 2014)

A responsabilidade penal do agente financeiro pela omissão de comunicação de operação suspeita de lavagem de capitais ao COAF

Rakssa, Eduarda (2021)

A aplicabilidade da teoria da "cegueira deliberada" ao delito de lavagem de capitais no Brasil

Freitas, Rafael Sbeghen (Florianópolis, SC, 2019)

O impacto social do crime de lavagem de capitais

Martins, Marcos (2021)

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