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Mostrando ítems 1-10 de 172
White-collar crime in the shadow economy : lack of detection, investigation and conviction compared to social security fraud
Our starting point is our database of those who annually are
convicted of white-collar crime in Norway. Convicts commit financial
crime amounting to 1 billion Norwegian Kroner (NOK) annually—the tip
of the iceberg. Our ...
Fazer operar, sem a devida autorização, instituição financeira como delito antecedente à lavagem de dinheiro: estudo de caso
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2010)
The present paper discusses the importance of the credibility of the National Financial System, which is constituted by several financial institutions who need authorization of the Brazilian Central Bank in order to operate ...
Fazer operar, sem a devida autorização, instituição financeira como delito antecedente à lavagem de dinheiro: estudo de caso
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2010)
The present paper discusses the importance of the credibility of the National Financial System, which is constituted by several financial institutions who need authorization of the Brazilian Central Bank in order to operate ...
A Gestão de Bens Apreendidos e Sequestrados das Organizações Criminosas como Estratégia de Prevenção ao Crime
(Florianópolis, SC, 2021-05-13)
O presente trabalho objetiva investigar as políticas públicas desenvolvidas pelo Brasil para a gestão de bens apreendidos e sequestrados das organizações criminosas. O fenômeno do crime organizado tem representado uma das ...
A importância da perícia contábil diante de crimes financeiros no Brasil
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilCiências Contábeis, 2022)
Crimes financeiros e política criminal: estudo de acórdãos do TRF da 3ª Região sobre os crimes de gestão fraudulenta e gestão temerária no período de 2001 a 2010
(2011-11-22)
This work aims to produce knowledge about how the Brazilian Federal Court of the 3rd Region has been deciding about two of the main crimes related to the management of the financial institutions: fraudulent management and ...
A lei 9.613/98 e os novos instrumentos de combate ao crime de lavagem de dinheiro
(Universidade Federal do TocantinsPalmasDireitoPalmasGraduação, 2021)