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Mostrando ítems 1-10 de 225
Unidades de Inteligencia Financiera. Propuesta de un modelo híbrido para México
(Instituto Belisario Domínguez, 2016)
Situación del informe de inteligencia financiera en la investigación del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2016)
La presente tesis, versa sobre la incertidumbre, de un documento (elaborado en
base a técnicas especiales de financieros y economistas), que no puede ser usado
en la investigación y menos en el proceso penal pues su ...
Situación del informe de inteligencia financiera en la investigación del delito de lavado de activos
(Universidad César VallejoPE, 2016)
La presente tesis, versa sobre la incertidumbre, de un documento (elaborado en
base a técnicas especiales de financieros y economistas), que no puede ser usado
en la investigación y menos en el proceso penal pues su situación ...
PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD AL SECRETO BANCARIO EN LAS INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ - 2018
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2018-12-21)
Los sistemas de control para el lavado de dinero hoy, tienen una relevancia para descubrir las operaciones ilícitas, su oportuna detección se debe a los aportes que se realizan producto de las investigaciones de las Unidades ...
Desempeño de la unidad de inteligencia financiera de perú como apoyo de la función fiscal, en casos de lavado de activos cometidos por organizaciones criminales. Periodo 2012 - 2013
(Universidad Nacional de TrujilloPE, 2014)
El principal propósito del estudio fue evaluar el aporte de la Unidad de Inteligencia Financiera a la función fiscal en casos de lavado de activos cometidos por organizaciones criminales, al tener como función la detección ...
La unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra el lavado de activos (CONTRALAFT) 2018
(Universidad César VallejoPE, 2018)
El siguiente trabajo tuvo como objetivo general, Explicar cómo influye la unidad de
inteligencia financiera en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra
el lavado de activos (CONTRALAFT) 2018, ...
Función de análisis de la unidad de inteligencia financiera y la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos provenientes del narcotráfico
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación es de tipo aplicada, con un enfoque cualitativo, el método que fue
utilizado, es el de teoría fundamentada, esta investigación ha tenido como objetivo general:
Determinar la manera en que la ...
Efectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019
(Universidad de HuánucoPE, 2020)
OBJETIVO: Determinar la efectividad de la Unidad de Inteligencia Financiera en el
manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco
2019. METODOS Y TECNICA: El tipo de investigación es ...
El acceso directo al levantamiento del secreto bancario por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF para el delito de lavado de activos en el Perú
(Universidad Nacional de San Antonio Abad del CuscoPE, 2022)
La presente investigación se realiza a partir de la experiencia académica y laboral adquirida en el desempeño del cargo de Fiscal, donde hemos tomado conocimiento de la función que cumple la Unidad de Inteligencia Financiera ...