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Mostrando ítems 1-10 de 43
Similar in their differences: transnational legal processes addressing money laundering in Brazil and Argentina
(Wiley-Blackwell, 2012-05)
The purpose of this article is to provide a comparative analysis of the transnational legal processes that Brazil and Argentina underwent to address money laundering. The article discusses the interaction between the ...
Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional
(Ediciones Unibagu?, 2020)
A lavagem de dinheiro no sistema normativo colombo-brasileiro : uma visão transnacional do combate
(Universidade Católica de Pernambuco, 2010-11-04)
This project is based on the creation of a new juridical way of thinking, on the area of transnational law, which is justified by the approach of studies about the conflict in Money laundering, and consolidated apart from ...
Lavagem de capitais e cooperação jurídica internacional: a contribuição do GAFI
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2017-10-18)
Inquestionavelmente, no atual cenário da globalização, deparamo-nos com o avanço vertiginoso dos crimes transnacionais, em especial da lavagem de capitais. Desta forma, os Estados e organismos internacionais, como a ...
La eficacia de las normas de prevenci?n, detecci?n y sanci?n del lavado de activos en Colombia
(Ediciones Unibagu?, 2020)
Lavagem de Capitais: a importância da atividade notarial no combate à corrupção do Estado
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2019-06-26)
This work has as objective to analyze the effectiveness of the notarial activit instrumentalisation as a way of combating money laundering in the Brazilian legal system, as preventing corruption of the State through the ...
Lavagem de Capitais: a importância da atividade notarial no combate à corrupção do Estado
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2019-06-26)
This work has as objective to analyze the effectiveness of the notarial activit instrumentalisation as a way of combating money laundering in the Brazilian legal system, as preventing corruption of the State through the ...
Análisis del lavado de dinero en México y del impacto que tiene en la economía mexicana: periodo 2000-2012
(2018-05-09)
RESUMEN: En esta investigación se tiene como objeto el estudio de la problemática del lavado
de dinero en México, y como este problema ha afectado a la economía y finanzas del
Estado mexicano a través de los últimos doce ...
A lavagem de dinheiro no contexto da globalização e desenvolvimento do Direito Penal Econômico: a discussão quanto ao crime antecedente e seu exaurimento
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2010-01-01)
This work describes the systematic produced by globalization, the creation of a risk society and the application of criminal law in response to an economic crime that already existed, but that currently escapes the controls ...