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Elaboración propuesta manual del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SIPLAFT de la Notaria Tercera de Tunja
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Escuela Administración de Empresas, 2015)
El trabajo muestra como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), son problemas actuales con los que la delincuencia organizada y común ha encontrado la posibilidad de ocultar los recursos monetarios, ...
Bondades del sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo SIPLAFT, para empresas de transporte de carga terrestre
(Universidad Militar Nueva GranadaFacultad de Ciencias EconómicasEspecialización en Control Interno, 2013-04-29)
El lavado de Activos y la Financiación de dineros ilícitos se ha convertido en una problemática nacional e internacional, socavando todos los sectores de la economía, los autores de actividades ilícitas buscan permanentemente ...
La implementación del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), para un departamento de seguridad
El sistema integral de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) es una obligación dispuesta por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) hacia las empresas de este sector ...
La Implementación del cargo de Oficial de Cumplimiento, en el Sistema Integral de Prevención, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), en las empresas que regula la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Las actividades respecto de la gestión del riesgo de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT), que desarrollan las empresas de cualquier actividad comercial, industrial, de producción o de servicios; se ...
Diseño de un sistema de administración de riesgos organizacionales en la cooperativa de ahorro y crédito cafetera " COFINCAFÉ"
El proyecto de investigación consiste en el diseño de un sistema de administración que le permita a COFINCAFÉ gestionar sus riesgos con el fin de identificarlos, asumirlos, medirlos, minimizarlos, controlarlos, transferirlos, ...
Desafíos del estado colombiano frente al lavado de activos
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva Granada, 2019-04-09)
El siguiente trabajo tiene por objeto describir y analizar el lavado de activos en Colombia, además de informar las formas de cómo los dineros ilícitos son infiltrados en la economía colombiana, posibles efectos secundarios ...
Diseño de un sistema integral para la prevención y control de lavado de activos y la financiación de terrorismo en las empresas de transporte de carga terrestre del Distrito de Buenaventura.
(2019-03-29)
El Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo son flagelos que generan gran impacto negativo en la economía de un país, pues intervienen en todos los sectores económicos en su afán de dar apariencia de legalidad a ...
Como controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en los servicios de vigilancia y seguridad privada
(Universidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de SeguridadRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Especialización en Administración de la Seguridad, 2019-03-06)
Cuando hablamos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, el primer comentario que se genera en la sociedad Colombia e Internacional es “NARCOTRAFICO”, no obstante, y si bien es cierto se relaciona con actividades ...
Propuesta de metodología en las empresas de vigilancia y seguridad privada para la valoración y tratamiento de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO – aplicación ISO 31000:2018 en contexto GAFI.
(Universidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de SeguridadRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Especialización en Administración de la Seguridad, 2019-11-28)
Debido a la amplia legislación en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO aplicable a las empresas de vigilancia y seguridad privada que prestan sus servicios con y sin ...
Procedimiento para análisis de vulnerabilidad en personas a partir de la Norma ISO 31010
(Universidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de SeguridadRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Especialización en Administración de la Seguridad, 2020-03-06)
El riesgo es un factor que se debe asumir en cualquier ámbito de la organización, es por eso que en este trabajo se hizo una mirada, a partir de una revisión documental de diferentes casos donde se han implementado la ...