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Mostrando ítems 1-10 de 113
Actualización sistema SETTI módulos de cumplimiento y sarlaft 2.0 en la Compañía Titán Intercontinental S.A
(Universidad Autónoma de OccidenteBanca y Finanzas InternacionalesDepartamento de Ciencias EconómicasFacultad de Ciencias Administrativas, 2018-01-18)
Metodología de segmentación para el SARLAFT
(EstadísticaUniversidad El BosqueFacultad de Ciencias, 2020-07-12)
En este proyecto de graduación se presenta una metodología para segmentar el SARLAFT. Al proponer el algoritmo CLARA para la segmentación y utilizar homals para el tratamiento de datos categóricos, finalmente se ejemplificó ...
Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia
La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector ...
Revisión Conceptual Sobre Los Fundamentos De La Normatividad S.A.R.L.A.F.T. Y Sus Beneficios En Las Empresas Colombianas.
Para desarrollar la monografía hemos planteados los siguientes objetivos: Interpretar los conceptos básicos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo a través de la ...
Mejora listas de riesgo de Sarlaft
(Universidad del ValleColombiaFACULTAD DE INGENIERÍAINGENIERIA DE SISTEMAS, 2016)
Esta pasantía se centró en mejorar el proceso de la Lista de Riesgo SARLAFT, brindándoles a los funcionarios del Banco una herramienta que les permitiera la automatización de procesos de descarga de archivos, funcionalidad ...
Segmentación de clientes y definición de alertas para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT): un estudio económico aplicado a entidad financiera colombiana en 2017
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía., 2017)
The XXI century governments get the challenge to fortress their internal structure and controls against financial crimes of which they can be object -- The money laundering and the terrorism financing are the most frequently ...
Disertaciones del papel del revisor fiscal en seguimiento al sistema de admiración del riesgo para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo - Sarlaft
Colombia hace parte de los países que se han comprometido internacionalmente con la lucha contra el
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo -LAFT, por lo anterior es necesario que los
profesionales de la ...
Diseño de sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la organización Plata Ortegón Asociados
The SARLAFT risk management system designed for Plata Ortegón Asociados is carried out in accordance with international standards on risk management, adopting as a guide the model suggested by circular 100-000006 of the ...
Modelo de Segmentación para SARLAFT en R4G
Under the observations previously made by the different regulatory agencies, the segmentation of risk factors for money laundering and the financing of terrorism does not contribute to an adequate categorization of clients ...
Elaboración de un modelo de segmentación para el factor de riesgo cliente en una entidad administradora de un sistema de pago de bajo valor
(Universidad EAFITMaestría en Administración de RiesgosEscuela de Administración. Área Gestión de la Información y RiesgosMedellín, 2023)
This document develops a model for the segmentation of the customer risk factor in an administrative entity of a low-value payment system, which complies with the statistical and regulatory aspects defined by the Financial ...