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La receptación: un delito de alto impacto en Colombia
(Universidad Militar Nueva GranadaFacultad de DerechoEspecialización en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar, 2014-04-17)
El propósito de este trabajo es el de dar a conocer el actual panorama de este delito en nuestro país, cuál es la política del Estado colombiano para enfrentarlo y presentar un modelo alternativo que desde el Derecho pueda ...
Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Jurídicas y PolíticasPregrado Derecho, 2006)
El contexto global en que nos encontramos inmersos ha ofrecido extraordinarias posibilidades de desarrollo a los grupos criminales organizados, los cuales se han dedicado a la explotación de bienes y servicios ilícitos. ...
Prueba exigible del delito subyacente al lavado de activos, en caso de terminación anticipada del proceso
El lavado de activos es sin duda uno de las conductas ilícitas que más preocupación ha despertado en las últimas décadas en la comunidad internacional que ha mostrado un creciente interés por la lucha contra los ...
Aplicabilidad de la ley 1762 de 2015 para la prevención, control y sanción del contrabando en el área metropolitana de Cúcuta departamento Norte de Santander
El presente proyecto de investigación buscó reconocer el avance de la ley 1762 de 2015 frente
al problema del contrabando en la frontera Norte santandereana con el vecino país de la
República Bolivariana de Venezuela.
El ...