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Mostrando ítems 1-10 de 2670
Programas de cumplimiento y responsabilidad penal
(Universidad EafitDerechoEscuela de Derecho. Departamento de DerechoMedellín, 2020)
Análisis del compliance con especial referencia al oficial de cumplimiento
(Universidad de Valparaíso, 2021)
Este texto propone un esquema del compliance o cumplimiento normativo empresarial, partiendo por su origen el cual se remonta al siglo pasado en Estados Unidos, en base a diversos hechos delictivos vinculados a la corrupción, ...
La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento: una nueva manifestación de un problema tradicional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)
Responsabilidad penal de los oficiales de cumplimiento frente al acto ilícito de un miembro de la persona jurídica que enerva el programa de cumplimiento normativo que tenía bajo su vigilancia.
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2020-01-31)
La lucha contra la corrupción ha generado, lo que podría considerarse, una actualización
en la legislación peruana, al adoptar medidas internacionales a fin de evitar que no solo
el ámbito público no se vea inmiscuido ...
Factores críticos de riesgos del oficial de cumplimiento en las empresas constructoras
(Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas, 2019)
La presente tesis tiene como objetivo determinar como se incrementan las operaciones ilícitas en las empresas de construcción, y así dar a conocer lo importante y necesario que es tener un Oficial de Cumplimiento en este ...
EL NACIONALDiario Oficial
(24a.edicion, 2015)
Modelos de prevención de delitos de la ley 20.393
(Universidad de Chile, 2017)
Modelos de prevención de delitos de la Ley 20.393
(Universidad de Chile, 2017)
El oficial de cumplimiento en bancos privados casas de valores y compañías aseguradoras en el Ecuador
(Quito: Universidad de las Américas, 2010., 2010)
La figura del Oficial de Cumplimiento surge como una necesidad, para la prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo en entidades del sistema financiero, como es el caso de los bancos privados. Así también ...