Articulo
El oficial de cumplimiento y su rol con el lavado de activos y el delito financiero
Autor
Corbino, Mariano
Institución
Resumen
Para supervisar las políticas internas contra el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones importantes,
los bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras deben designar un Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero. Instituto de Relaciones Internacionales