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Mostrando ítems 1-8 de 8
Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2018)
Manifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una ...
Un Sistema de información ejecutivo basado en datamart para la prevención, análisis y supervisión de las operaciones de lavado de activos en la Empresa Concorde
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2008)
El presente trabajo tiene como objetivo presentar el diseño e implementación de una solución Business Intelligence mediante la utilización de un sistema de información ejecutiva basado en Datamart con el fin de proporcionar ...
Implementación de un sistema workflow para la automatización del proceso de gestión de prevención de lavado de activos en una entidad bancaria
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2016)
Propone la implementación de un sistema workflow para la automatización del proceso de gestión de prevención de lavado de activos en una entidad bancaria. Este sistema proporciona el soporte para cumplir con la normativa ...
Sistema experto para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras utilizando CommonKADS
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2016)
Presenta el diseño e implementación de un sistema experto en la detección de lavado de activos basándose en la determinación del riesgo de la transacción financiera inusual y el conocimiento del cliente. Para el desarrollo ...
Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Jurídicas y PolíticasPregrado Derecho, 2006)
El contexto global en que nos encontramos inmersos ha ofrecido extraordinarias posibilidades de desarrollo a los grupos criminales organizados, los cuales se han dedicado a la explotación de bienes y servicios ilícitos. ...
Cibernarcotráfico: transformación del sistema de drogas ilícitas en Colombia
(Universidad de los AndesDoctorado en Ciencia PolíticaFacultad de Ciencias SocialesDepartamento de Ciencia Política y Estudios Globales, 2023-06-02)
Este trabajo doctoral aborda el Sistema de Drogas Ilegales (SDI) y su migración al ciberespacio entre el año 2009 y el 2022 en Colombia, situación caracterizada como cibernarcotráfico. Lo anterior implica una mirada ...
Plan de negocio para la producción y comercialización de jabón artesanal corporal a partir de aceites vegetales reciclados en la ciudad de Tunja
(Universidad Santo TomásPregrado de Ingeniería AmbientalFacultad de Ingeniería Ambiental, 2020-12-07)
The circular economy is an economic model based on keeping materials and products in processes that can be reintegrated to produce a good and / or service after the end of their useful life. This is necessary to apply it ...