Buscar
Mostrando ítems 1-6 de 6
Lavado de activos culposo
(Universidad de Chile, 2019)
La tipificación del delito culposo de lavado de activos, establecida en el artículo
27 inciso 4 de la ley N° 19.913, sanciona de modo amplio la negligencia en cuanto a
conocer el origen espurio de los bienes, los cuales ...
El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero
(Departamento de Derecho Económico, 2004-08-19)
La tipificación en los delitos de lavado de activos y criminalidad organizada en el VRAE
(Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2010)
La presente tesis, denominada "La Tipificación en los Delitos de Lavado de Activos y Criminalidad Organizada en el VRAE", describe los fenómenos modernos de lavado de activos y criminalidad organizada; analiza el tratamiento ...
La tipificación en los delitos de lavado de activos y criminalidad organizada en el VRAE
(Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2016)
La acción delictiva a través de la informática en Colombia: el caso particular del lavado de activos y la lucha institucional contra su configuración
(Facultad de DerechoDerecho, 2016)
Problemática asociada a la inserción de capitales al circuito económico legal, de dineros provenientes de mafias delictivas. Exponiendo la verificación y uso de las TIC para realizar el delito, y consecuentemente, la manera ...
El compliance como medio para evitar la configuración del numeral 2 del art. 146 del COIP en la mala práctica médica
(PUCE, 2017)
La presente disertación titulada “El compliance como medio para evitar la configuración del numeral 2 del art. 146 del COIP en la mala práctica médica” centra su estudio en analizar la figura de los programas de cumplimiento ...