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Mostrando ítems 1-10 de 69
Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
(Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2019-07)
Ante la mundialización del crimen organizado y la necesidad de prevenir y sancionar el lavado de activos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extiende desde 1990 un conjunto de recomendaciones obligatorias ...
The global anti-money laundering regime: an assessment of effectiveness
(Universidad EAFITMaster in International Business (MIB)Escuela de Administración. Departamento de Negocios Internacionales, 2017)
Money laundering is the most commonly occurring form of financial crime -- This has been facilitated by the presence of diverse technology that has made money laundering easier -- Globally, money laundering is a major ...
Una mirada realista a los regímenes internacionales de lavado de activos
(Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2016)
Esta tesis realiza un acercamiento a la situación de la cooperación internacional en materia de lavado de activos, en particular en lo que respecta a la relación entre el Ecuador y el Grupo de Acción Financiera Internacional ...
Análisis descriptivo del alcance estimado de las principales deficiencias detectadas en el séptimo informe de seguimiento para el combate y prevención del lavado de activos en Honduras elaborado por el Grupo De Acción Financiera Internacional (GAFI) en el periodo 2013-2015
(Universidad Tecnológica Centroaméricana UNITEC, 2023)