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Mostrando ítems 1-10 de 331
El mandato internacional para la represión del financiamiento del terrorismo su impacto en Latinoamérica y particularmente en la legislación chilena
(Universidad de Chile, 2018)
La presente investigación se desenvuelve en el análisis del impacto de la implementación del mandato internacional para la represión del financiamiento del terrorismo en Chile y Latinoamérica. Este mandato, plasmado a ...
El financiamiento del terrorismo
(Universidad de Costa Rica - Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 2008)
Lavado de activos y financiación del terrorismo. Responsabilidades del contador como sujeto obligado de intervención
(2017)
Analizar las diferentes responsabilidades impuestas a los sujetos obligados, en especial al profesional en ciencias económicas respecto al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como así también ...
Sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impacto en el sistema de control interno
(UR. FCEA, 2011)
El objetivo del presente trabajo es analizar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, exigido en Uruguay para aquellas instituciones expuestas a estos delitos, y establecer cómo éstos ...
Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
(Universidad Católica del Uruguay, 2022)
Análisis de la regulación en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de las casas de cambio
(Universidad ESANPE, 2022)
La investigación se realiza a fin de conocer cómo la ausencia de una regulación prudencial para las casas de cambio puede afectar a la regulación en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del ...
Análisis de la regulación en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de las casas de cambio
(Universidad ESANPE, 2022)
La investigación se realiza a fin de conocer cómo la ausencia de una regulación prudencial para las casas de cambio puede afectar a la regulación en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del ...