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Mostrando ítems 1-10 de 572
Fazer operar, sem a devida autorização, instituição financeira como delito antecedente à lavagem de dinheiro: estudo de caso
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2010)
The present paper discusses the importance of the credibility of the National Financial System, which is constituted by several financial institutions who need authorization of the Brazilian Central Bank in order to operate ...
Fazer operar, sem a devida autorização, instituição financeira como delito antecedente à lavagem de dinheiro: estudo de caso
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2010)
The present paper discusses the importance of the credibility of the National Financial System, which is constituted by several financial institutions who need authorization of the Brazilian Central Bank in order to operate ...
Crimes do colarinho branco e criminologia crítica: um estudo crítico sobre a lei dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86)
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilUFSMCentro de Ciências Sociais e Humanas, 2023-07-12)
This work deals with a critical criminological study on white-collar crimes focusing on
Law 7,492/86, which typifies crimes against the National Financial System. The
isonomic ideology of the punitive system aims to ...
White-collar crime in the shadow economy : lack of detection, investigation and conviction compared to social security fraud
Our starting point is our database of those who annually are
convicted of white-collar crime in Norway. Convicts commit financial
crime amounting to 1 billion Norwegian Kroner (NOK) annually—the tip
of the iceberg. Our ...
Opera????es dissimuladas: an??lise de ac??rd??os do TRF 1?? Regi??o/Bahia sobre a conduta definida como crime de gest??o fraudulenta (2010-2016)
(Faculdade de DireitoNUMAC - N??cleo de Monografia e Atividades ComplementaresUFBAbrasil, 2017-12-06)
Operações dissimuladas: análise de acórdãos do TRF 1ª Região/Bahia sobre a conduta definida como crime de gestão fraudulenta (2010-2016)
(Faculdade de DireitoNUMAC - Núcleo de Monografia e Atividades ComplementaresUFBAbrasil, 2017-12-06)
O presente estudo analisa ações penais no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região/Bahia relativo à conduta definida como crime de gestão fraudulenta, descrita no art. 4º, caput da Lei n.º 7.492/1986, no período ...
Percepción de los estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública frente al fraude financiero
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2017)