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OBSERVACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA A LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y OMISIÓN DE CONTROL
En este artículo se realiza un breve análisis inicial, en lo relacionado con los delitos de lavado de activos y omisión de control, de las modificaciones y adiciones al Código Penal colombiano propuestas el 20 de julio de ...
OBSERVACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA A LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y OMISIÓN DE CONTROL
En este artículo se realiza un breve análisis inicial, en lo relacionado con los delitos de lavado de activos y omisión de control, de las modificaciones y adiciones al Código Penal colombiano propuestas el 20 de julio de ...
Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
(Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, 2014-06-13)
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de ...
The unconventionality by omissionLa Inconvencionalidad por omisión
(Universidad de Costa Rica - Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 2022)
Omisión legislativa absoluta y límites intrínsecos del control de constitucionalidad
Desde el año 1996 la Corte Constitucional de Colombia se ha abstraído del estudio de las omisiones legislativas absolutas por considerar que carece de competencia para realizar un control de constitucionalidad de este tipo. ...
La comisión por omisión de los miembros de junta directiva de las empresas
(Universidad EAFITDerechoEscuela de Derecho. Departamento de DerechoMedellín, 2022)
This paper analyzes the conditions that must be met in order to prosecute crimes of improper omission committed by members of a board of directors. It draws upon the starting point of the employer’s duty to act and in which ...
Omisión del Ministerio Público en la ejecución penal de sentencias con terminación anticipada en Lima Sur, 2021
(Universidad César VallejoPE, 2022)
La presente investigación tiene como título omisión del Ministerio Público en la
ejecución penal de sentencias con terminación anticipada en Lima Sur, 2021.
Tuvo como objetivo general señalar las causas que propicia ...
Viabilidad de la descriminalización del delito de omisión de asistencia familiar en el marco del Código Penal Peruano
(Universidad Nacional del Centro del Perú, 2019)
El problema general de la investigación planteada fue: ¿Es viable la descriminalización del delito de la omisión de asistencia familiar, en el marco del Código Penal Peruano?, siendo su objetivo general: Determinar si es ...