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Mostrando ítems 1-10 de 4343
Compliance management systems and their consideration in the assessment of finesSistemas de gestión de cumplimiento y su consideración en la evaluación de multas
(Revista de Derecho Administrativo, 2022)
Práticas corporativas para um sistema eficaz de Compliance: uma abordagem para empresas de médio porte
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2019-05-06)
This study aims to analyze corporate practices that can be used by medium sized companies to establish an effective compliance environment. The qualitative research was conducted by interviewing executives from ten companies ...
Práticas corporativas para um sistema eficaz de Compliance: uma abordagem para empresas de médio porte
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2019-05-06)
This study aims to analyze corporate practices that can be used by medium sized companies to establish an effective compliance environment. The qualitative research was conducted by interviewing executives from ten companies ...
As contribuições do compliance trabalhista para a garantia da legalidade nas relações de emprego
(Florianópolis, SC, 2022-07-15)
O presente trabalho busca estudar o compliance trabalhista como um mecanismo de conformidade à legalidade nas relações de emprego empresariais, verificando em que medida tal política auxilia a estratégia empresarial, ...
A responsabilidade Penal do Compliance Officer pelo descumprimento dos deveres impostos pela Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)
(Faculdade de DireitoNUMAC - Núcleo de Monografia e Atividades ComplementaresUFBAbrasil, 2018-12-20)
O presente trabalho tem por finalidade avaliar a possibilidade de imputação de responsabilidade penal ao compliance officer por omissão aos deveres impostos pela de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98). Para tanto, a presente ...
The Foreign Corrupt Practices Act and the criminal responsibility of the companyEl Foreign Corrupt Practices Act y la responsabilidad penal de la empresa
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015)
A efetividade dos programas de compliance no Brasil: avaliação e documentos de comprovação
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2021-11-26)
Compliance programs have gained strength in recent years, especially in the national regulatory environment, as a result of the entry into force of national and brazilian states anti-corruption laws. Ethical and transparent ...
A efetividade dos programas de compliance no Brasil: avaliação e documentos de comprovação
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2021-11-26)
Compliance programs have gained strength in recent years, especially in the national regulatory environment, as a result of the entry into force of national and brazilian states anti-corruption laws. Ethical and transparent ...
Gestão de risco de compliance – principais entraves para as empresas brasileiras atingirem maior maturidade
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2018-06-28)
According to a Compliance Maturity research in Brazil, conducted by KPMG in 2016, companies generally have a low level of maturity in compliance risk management. Despite the importance of the topic, only 58% of companies ...
Gestão de risco de compliance – principais entraves para as empresas brasileiras atingirem maior maturidade
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2018-06-28)
According to a Compliance Maturity research in Brazil, conducted by KPMG in 2016, companies generally have a low level of maturity in compliance risk management. Despite the importance of the topic, only 58% of companies ...