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Mostrando ítems 71-80 de 1327
El lavado de dinero: estimación y análisis por actividades y departamentos en el Perú. 2001- 2012
(Universidad Nacional del Centro del Perú, 2017)
Efectos jurídicos que genera la aplicación del marco normativo en el delito de lavado de activos en Lima Norte 2017
(Universidad César VallejoPE, 2019)
La presente investigación titulada Efectos Jurídicos que genera la Aplicación del Marco
Normativo en el Delito de Lavado de Activos en Lima Norte 2017 siendo el escenario
de estudio el Distrito Lima Norte, que pertenece ...
El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos: su regulación en la legislación uruguaya
(Universidad de Montevideo. Facultad de Derecho, 2009)
Lavado de activos
(Universidad del Azuay, 2013)
Presentaci?n del libro: El lavado de activos, del maestro Hernando A. Hern?ndez Q.
(Ediciones unibagu?, 2020)
La naturaleza de la presunción de la procedencia ilícita del dinero en el delito de lavado de activos
(Universidad César VallejoPE, 2018)
La presente tesis tiene la finalidad de investigar sobre la procedencia ilícita del dinero en el
delito de lavado de activos. En lo cual, es un tema que hoy en día es relevante debido en que
el Perú en estos casos se ...
Análisis a los sistemas de control de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito en Colombia
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2017)