info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Efectos jurídicos que genera la aplicación del marco normativo en el delito de lavado de activos en Lima Norte 2017
Fecha
2019Autor
Milla Ayala, Wilmer
Institución
Resumen
La presente investigación titulada Efectos Jurídicos que genera la Aplicación del Marco
Normativo en el Delito de Lavado de Activos en Lima Norte 2017 siendo el escenario
de estudio el Distrito Lima Norte, que pertenece a la Provincia de Lima, es así que el
lavado de activos tiene una variabilidad de conceptos, pero todos están conectados con
un solo propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y su posterior vinculación a
la economía de un determinado territorio. Para lograr este fin se empleó el enfoque
cualitativo, es decir conceptualizando la situación o realidad que estoy investigando,
para recabar información se empleó las técnicas de recolección de datos como la guía
de entrevista y la guía de análisis documental, respecto al primera con los aportes de los
especialistas en materia del Distrito de Lima Norte especializada en el delito de lavado
de activos y también se utilizó resoluciones Judiciales referente a la materia.