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Mostrando ítems 61-70 de 323
El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano
(Facultad de Estudios a DistanciaAdministración de EmpresasUniversidad Militar Nueva Granada, 2017-02-10)
Este ensayo se realiza con el objetivo de describir instrumentos y parámetros de control los cuales van a estar encaminados a evitar que la entidades financiera, sean utilizadas como un mecanismo para el lavado de activos ...
Auditoría forense en la lucha contra el lavado de activos en empresa inmobiliarias.
El lavado de activos en Colombia, es un delito que afecta tanto al orden social como al orden económico, busca ocultar el origen ilícito de dinero, que puede estar relacionado con actividades como el narcotráfico y el ...
La tipificación en los delitos de lavado de activos y criminalidad organizada en el VRAE
(Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2016)
La coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por el delito de tráfico ilícito de drogas durante el período 2010-2014
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
La coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por el delito de tráfico ilícito de drogas durante el período 2010-2014
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Peritaje Financiero vinculada al delito de lavado de activos en la Sala Penal Nacional, 2013-2016
(Universidad César Vallejo, 2017)
La investigación permitió determinar los peritajes judiciales de naturaleza
económica, contable y financiera lo que buscan es determinar si los investigados
por el delito de lavado de activos proveniente del delito de ...
Peritaje Financiero vinculada al delito de lavado de activos en la Sala Penal Nacional, 2013-2016
(Universidad César Vallejo, 2017)
La investigación permitió determinar los peritajes judiciales de naturaleza
económica, contable y financiera lo que buscan es determinar si los investigados
por el delito de lavado de activos proveniente del delito de ...
Incautación de bienes en la investigación por lavado de activos
El presente trabajo tiene por el objeto evidenciar la problemática del delito de lavado de activos, y en concreto cómo sus efectos pueden ser contrarrestados en la fase de investigación preliminar a través de la medida de ...
El sistema de justicia criminal frente al delito de lavado de activos en el ámbito de la criminalidad organizada en el Perú
(Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2020-02-04)
El objetivo de la investigación fue analizar el tratamiento jurídico del sistema de justicia criminal frente al delito de lavado de activos en el ámbito de la criminalidad organizada en el Perú; para lo cual se realizó un ...