Buscar
Mostrando ítems 51-60 de 126
Comercio de oro como factor asociado a la comisión del delito de lavado de activos en el departamento de Madre de Dios, 2021
(Universidad César VallejoPE, 2021)
La presente investigación ha tenido como objetivo general establecer de qué
manera el comercio de oro es un factor asociado a la comisión del delito de
lavado de activos en el departamento de Madre de Dios. Nos hemos ...
Perception of the Brazilian Accounting Professional on Suspected Money Laundering OperationsPercepción del profesional contable brasileño sobre operaciones sospechosas de lavado de dineroPercepção do Profissional Contábil Brasileiro sobre Operações Suspeitas de Lavagem de Dinheiro
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021)
Análisis de la normativa para la prevención de lavado de activos en el sistema seguros.
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2017)
El narcotráfico como delito político en Colombia. Un sacrificio del derecho penal
Con el propósito de terminar el conflicto armado colombiano, se ha planteado la posibilidad de estudiar varios crímenes como delitos políticos entre los cuales se encuentra el narcotráfico. Lo anterior, con el fin de otorgar ...
El delito de lavado de activos en el ámbito empresarial en el distrito del Cercado de Lima, 2018
(Universidad César VallejoPE, 2022)
En el presente trabajo de investigación se analizó el delito de lavado de
activos en el ámbito empresarial, en razón al alto índice de nivel criminalidad
empresarial respecto a la comisión del ilícito penal del blanqueo ...
Presunción de inocencia, in dubio pro-reo, carga dinámica de la prueba, en el delito de lavado de activos en ColombiaPresumption of innocence, in dubio pro-reo, dynamic burden of proof, in the crime of money laundering in Colombia
(Maestría en Derecho Procesal PenalFacultad de DerechoUniversidad Militar Nueva Granada, 2023)
Servicios de Comercio Exterior Actividad Vulnerable al Lavado de Activos
(Universidad Autónoma del Estado de México, 2018)
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL PERUANO
(Universidad Señor de SipánPE, 2018)
En el presente trabajo de investigación se analizó el delito de lavado de activos en el ámbito empresarial, en razón al alto índice de nivel criminalidad empresarial respecto a la comisión del ilícito penal del blanqueo ...
Las organizaciones criminales, el lavado de activos y la tributación de ilícitos análisis comparado entre la legislación chilena y española
(Universidad de Chile, 2018)
El trabajo tiene por objeto realizar un estudio del delito de blanqueo de capitales desde una perspectiva de Derecho comparado, estudiando tanto la legislación chilena como la española. Para ello, estudia los principales ...
El Compliance penal en el fútbol profesional
El impacto financiero de la industria del fútbol en España supera los 15 mil millones de euros, el equivalente al 1,37 % del PIB nacional, generando aproximadamente 185.000 empleos y con 4.100 millones de euros en ...