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Mostrando ítems 51-60 de 584
Propuesta de técnicas de auditoría forense a los empleados de cumplimiento de las agencias de aduanas ubicadas en la ciudad de Bogotá para prevenir que sean utilizadas por el contrabando de licor como delito fuente del lavado de activos
Esta tesis investiga las técnicas utilizadas por el empleado de cumplimiento como figura obligatoria, que exige la circular externa No. 0170 emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia (DIAN) ...
Propuesta de técnicas de auditoría forense a los empleados de cumplimiento de las agencias de aduanas ubicadas en la ciudad de Bogotá para prevenir que sean utilizadas por el contrabando de licor como delito fuente del lavado de activos
Esta tesis investiga las técnicas utilizadas por el empleado de cumplimiento como figura obligatoria, que exige la circular externa No. 0170 emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia (DIAN) ...
Aplicabilidad de la ley 1762 de 2015 para la prevención, control y sanción del contrabando en el área metropolitana de Cúcuta departamento Norte de Santander
El presente proyecto de investigación buscó reconocer el avance de la ley 1762 de 2015 frente
al problema del contrabando en la frontera Norte santandereana con el vecino país de la
República Bolivariana de Venezuela.
El ...
El estatuto aduanero y sus posibles implicaciones sobre el contrabando de medicamentos para uso humano en Colombia
(Universidad de La Salle. Facultad Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional, 2019)
Norte de Santander y Táchira: más que un límite fronterizo, subjetividades construidas en el territorio
(Publicaciones Científicas Universidad del Zulia, 2017-03-01)
En el presente libro se presentan los resultados de investigación
de un proyecto desarrollado en el contexto del Departamento Norte
de Santander (Colombia) y el Estado Táchira (Venezuela), analizándose
las variables de ...
Consecuencias del contrabando y el beneficio de legalización de mercancías en Colombia por medio de zonas francas
El contrabando ha sido una de las inconsistencias que se ha vuelto cada vez más común en
Latinoamérica. La ilegalidad en la importación de productos ha desencadenado grandes pérdidas
y afectaciones legales a los países ...
Lavado de activos en Colombia
Con la globalización de la economía mundial, las comunicaciones y los adelantos tecnológicos, las organizaciones criminales tienen más facilidades y opciones para invertir y lavar dinero. Ante esta actividad criminal ...
La industria del tabaco en Colombia y su incidencia en la economía nacional
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible FEEDS. Economía, 1977)
Comportamiento del contrabando técnico en Colombia Un análisis de los años 2000 al 2018
Smuggling is an old phenomenon that acquires relevance within the globalized world due to the commercial levels reached by the States and due to the effects on macro and microeconomic variables. In Colombia, although there ...