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Lavado de dinero en Ecuador. Estimación de su magnitud y análisis de su repercusión en la economía
(2019-01-08)
The objective of this research is to estimate the amount of money circulating in banks accounts, resulting from money laundering, for Ecuador. For this, we used a panel data from the 24 provinces of Ecuador for the period ...
Las conductas de lavado de dinero y su tratamiento en la normativa penal chilena
(Universidad de Chile, 2000)
Se analizan las circunstancias y condiciones que han rodeado la extensión de las actividades de lavado de dinero en la actualidad, para luego referirse a la forma más comunes que adopta y las descripciones sistemáticas que ...