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Mostrando ítems 31-40 de 323
Lavado de activos
(Universidad del Azuay, 2013)
La pericia contable frente al lavado de activos en las cooperativas de ahorro y crédito del Perú en el periodo 2018
(Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 2018-12-06)
En los últimos años, el lavado de dinero y las medidas adoptadas para contrarrestar ha aumentado su importancia. En diferentes documentos oficiales de organismos internacionales se analiza el costo de las
actividades ...
Administración de justicia y peritajes en procesos de lavado de activos: Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 2018
(Universidad César VallejoPE, 2020)
La presente investigación titulada Administración de justicia y peritajes en procesos de
lavado de activos: Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 2018, tuvo como
objetivo principal comprender la percepción ...
Lavado de activos y los factores que influyen en su aplicación en el distrito judicial de Puerto Maldonado Madre de Dios - 2014 - 2015
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2018)
El siglo XXI que trajo consigo las nuevas tecnologías para optimizar los recursos que uno posee, pero dentro de la ilegalidad constituyendo en organización criminal para el lavado de activos. Y esto ha merecido la sofisticación ...
Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas : nuevas normativas, la misma problemática profesional
(Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2005)