Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de Transporte y Carga Terrestre
Autor
Cámara de Comercio de Bogotá
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Institución
Resumen
Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de transporte y carga terrestre puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento.