Buscar
Mostrando ítems 31-40 de 648
Los elementos normativos del delito de lavado de activos desde la jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú 2015-2019
(Universidad César VallejoPE, 2020)
En el presente estudio titulado “Los elementos normativos del delito de lavado de
activos desde la jurisprudencia de la corte superior de justicia 2015-2020”, en la
cual se ha tenido como objetivo general determinar los ...
La consumación del delito de lavado de activos en los juegos virtuales o por internet como una nueva modalidad de delito informático en el Perú
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2021)
En los últimos años la lucha contra el lavado de activos ha sido un reto para el Estado
Peruano que ha permitido realizar múltiples estrategias legales en diversas transacciones comerciales y administrativas para luchar ...
El delito de lavado de activos en la legislación ecuatoriana, tipos conexos y prueba indiciaria
(QUITO / PUCE / 2013, 2013)
En Sudamérica, en la década de los 80, se inició un fenómeno delincuencial, relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes; razón por la cual, desde ese entonces los gobiernos involucrados, han desarrollado varias ...
Control y prevención del lavado de activos en el Ecuador
(Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas, 2016-08)
Puesto que las actividades ilícitas, la corrupción y el crimen, son una realidad mundial, que
generan grandes cantidades de dinero, que al insertarlas en economías formales pueden
condicionar las variables macroeconómicas ...
El profesional de la contaduría pública en su ejercicio como auditor o contador forense dentro de la investigación de los delitos económicos y financieros
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2017)
Naturaleza jurídica del elemento “bienes de origen ilícito” en el delito de lavado de activos y su acreditación mediante prueba indiciaria
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2015)
Esclarece la naturaleza jurídica del elemento ‘bienes de origen ilícito’ en el delito de lavado de activos, que es el elemento que soporta toda la actividad probatoria en un caso concreto, y no el denominado delito previo, ...
Conocimiento del tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, según operadores judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao, 2022
(Universidad de HuánucoPE, 2023)
La presente investigación consigna como título “conocimiento del tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, según operadores judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao, 2022”, tuvo como meta calibrar la ...