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Mostrando ítems 21-30 de 666
Brazil in the global anticorruption regime
(INSTBRASILEIRORELACOESINT, 2018)
Brazilian anticorruption law and institutions were significantly transformed in recent decades. This article traces those transformations and explains how the international anticorruption and money laundering regimes ...
Laundering of Proceeds of Crime Asset TaxLavado de Activos provenientes del Delito Tributario
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015)
El lavado de dinero : situación actual de la Argentina
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2011)
En el primer trabajo de graduación, se afirma que el lavado de dinero es un problema de
gran magnitud a nivel mundial y que el sistema anti-lavado vigente en Argentina es
ineficiente.
El Grupo de Acción Financiera Internacional ...
Money laundering and terrorist financing prevention regime applicable to notaries in Chile: critical analysis in relation to the Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF)Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
(Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales., 2021)
El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas
(Universidad de Ibagu?Facultad de Derecho y Ciencia Pol?tica., 2022)
A lavagem de dinheiro no sistema normativo colombo-brasileiro : uma visão transnacional do combate
(Universidade Católica de Pernambuco, 2010-11-04)
This project is based on the creation of a new juridical way of thinking, on the area of transnational law, which is justified by the approach of studies about the conflict in Money laundering, and consolidated apart from ...