masterThesis
El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas
Registro en:
Autor
Barrera Alvira, Cesar
Institución
Resumen
En el presente art?culo se realiza un an?lisis de la forma como los blanqueadores de activos han procurado desviar sus actividades criminales de sectores muy regulados como el financiero, a otros con gran movimiento de dinero y con menor normatividad como la transferencia internacional de futbolistas. En el estudio se evidencian los esfuerzos realizados por los Estados y las organizaciones que regulan el f?tbol a nivel mundial y regional, para evitar ser utilizados para el blanqueo de capitales. This paper analyzes the way in which money launderers have tried to divert their criminal activities from highly regulated sectors such as the financial one, to others with a large movement of capitals and less regulations, such as the international transfer of professional footballers. This study shows efforts made by the States and the organizations that regulate the soccer related activity at the global and regional scale, to avoid being used for money laundering.