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Mostrando ítems 11-20 de 111
Análisis contable, financiero y de riesgos
La asignatura proporciona herramientas para comprender los fundamentos contables generalmente aceptados en la administración y gestión de empresas de economía social y solidaria. Desarrolla de forma detallada aspectos ...
Evaluación de riesgos del proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. para el periodo 2017
(2019-05-10)
The objective of this titling work is the Risk Evaluation of the Process of Prevention of Money Laundering and Financing of Crimes of the Jardín Azuayo Savings and Credit Cooperative for the 2017 period, focused on the ...
Análisis contable, financiero y de riesgos
La asignatura proporciona herramientas para comprender los fundamentos contables generalmente aceptados en la administración y gestión de empresas de economía social y solidaria. Desarrolla de forma detallada aspectos ...
Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en el contexto empresarial colombiano
(Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, 2021)
Estudio de la implementación del SARLAFT en entidades bancarias a partir de los informes de la Superintendencia Financiera
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2018)
Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–
(Facultad de Contaduría Pública, 2014-12-12)
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, ...
La gestión de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a partir de la metodología del riesgo
El presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa ...
La importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de Colombia
El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las Entidades Financieras, en este caso las colombianas, deben implementar ...
El lavado de activos y la financiación al terrorismo como fuente de obligaciones para las sociedades y sus administradores
(Pontificia Universidad Javeriana, 2018)
Modelo de segmentación y monitoreo SARLAFT en el Grupo BIOS
(Universidad EAFITMaestría en Gerencia de ProyectosEscuela de AdministraciónMedellín, 2021)