Modelo de segmentación y monitoreo SARLAFT en el Grupo BIOS

masterThesis

Date

2021

Registration in:

http://hdl.handle.net/10784/29592

658.404 P649

http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3512823

Author

Pineda Gómez, Juan Esteban

Institutions

Universidad EAFIT (Colombia)

Subjects

Prevención del lavado de activos (LA)

Combatiendo la Financiación del terrorismo (FT)

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